为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护（ ），根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定涉及恐怖活动资产冻结管理办法。

获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应（）客户，并及时更新客户身份证件及留存客户信息。

在持续识别过程中，如等级上升为（）类，应上报总行托管业务部并采取相应风险控制措施，包括但不限于加强型尽职调查、加强对托管资产运作情况的关注等，如确实发现洗钱行为，应终止开展业务。

对于开户之日起（）个月内无交易记录的托管账户，系统自动关闭非柜面渠道的，经总分行托管业务部门核实情况后，开户行可依据总分行托管业务部门出具的“账户暂停/恢复业务通知书”，恢复其业务办理。

客户自通知送达之日（）日后仍未提交资料，且未提出合理理由的，开户行应在采取只收不付控制账户交易措施前，提前（）个工作日向总分行托管业务部门报告。

（）审核无误后，根据产品类型和对应相关资料，通过超级柜台交易进行客户信息维护及开户操作，或在核心系统中办理账户启用。

开户行柜面经理接到资料后，核实人员身份，审核资料的（）与（）。内勤行长对资料进行再次审核，并致电总行托管业务部或分行托管分部人员，对开户或启用通知书的真实性进行再次确认，并在资料上签字。

按照监管机构相关规定使用我行资料开立账户的，或者按照合同（协议、备忘录）约定，由我行负责办理托管账户开立、撤销、变更等业务的，由法定代表人办理账户开立、撤销、变更等相关事宜。

对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》：

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，出现下列情形之一的，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：（）

我行私人银行部的家族信托产品在开立托管账户时，可根据业务需要一次开立多个账户，但账户须在对应产品合同（协议）签署生效后，收到（）通知方可启用。