客户自通知送达之日（）日后仍未提交资料，且未提出合理理由的，开户行应在采取只收不付控制账户交易措施前，提前（）个工作日向总分行托管业务部门报告。

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（ ）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的（ ），对分支机构和附属机构执行涉及恐怖活动资产冻结管理办法的情况进行监督管理。

涉及恐怖活动资产冻结管理办法适用于在中华人民共和国境外依法设立的（ ）。

为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护（ ），根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定涉及恐怖活动资产冻结管理办法。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起5（）个工作日内补正。

人民银行应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称资金清算中心，包括（ ）。

金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的，由中国人民银行或者其地（ ）中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

人民银行及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。