金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（ ）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

客户自通知送达之日（）日后仍未提交资料，且未提出合理理由的，开户行应在采取只收不付控制账户交易措施前，提前（）个工作日向总分行托管业务部门报告。

（）审核无误后，根据产品类型和对应相关资料，通过超级柜台交易进行客户信息维护及开户操作，或在核心系统中办理账户启用。

开户行柜面经理接到资料后，核实人员身份，审核资料的（）与（）。内勤行长对资料进行再次审核，并致电总行托管业务部或分行托管分部人员，对开户或启用通知书的真实性进行再次确认，并在资料上签字。

按照监管机构相关规定使用我行资料开立账户的，或者按照合同（协议、备忘录）约定，由我行负责办理托管账户开立、撤销、变更等业务的，由法定代表人办理账户开立、撤销、变更等相关事宜。

对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》：

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，出现下列情形之一的，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：（）

我行私人银行部的家族信托产品在开立托管账户时，可根据业务需要一次开立多个账户，但账户须在对应产品合同（协议）签署生效后，收到（）通知方可启用。

如为（）类产品，还须提供客户法定代表人授权委托书及被授权人员身份证原件和加盖单位公章的复印件，总分行托管业务部门出具《特殊事项处理单》的情况除外。

除企业年金基金、职业年金基金、养老金产品、社保基金产品以外的其他产品，境外客户须提供（）、公司章程、董事会决议等相关材料的复印件并加盖单位公章。

托管合同（协议）未签署但需紧急开户的，须提供《特殊事项处理单》。