《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，总行金融市场部、托管业务部、公司业务部、投资银行部、资产管理部、个人金融部等与外资银行开展业务合作的部门主要职责包括：

对于保险费金额人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。

接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人（ ）住所三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（ ）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）元以上或者外币等值（ ）美元以上的，应当识别客户身份。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，以邮件方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

金融机构应要求其境外机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的有关要求

（ ）应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的外部操作规程。

针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易时间和交易性质。