利用国家企业信用信息公示系统网站等查实企业是否被列入“严重违法失信企业名单”，存在严重违法失信信息的企业，经加强型尽职调查后可为其办理开户业务。

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（ ）以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（ ）可疑行为

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符（ ）

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，应通过公安机构建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

在什么的情况下，金融机构应当重新识别客户（）

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（ ）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

对于（ ）客户或者（ ）账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（ ）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。