在什么的情况下，金融机构应当重新识别客户（）

对于不再使用的账户，通知客户于（）前及时办理销户手续，逾期系统转为长期不动户管理。

客户要求变更以下核心要素，须对客户进行重新识别，填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表，必要时填写加强型尽职调查表。

拒绝开户情形包括：（）

了解客户的税收居民身份，根据客户开户资料或者公开信息对机构授权人声明进行（）审核。

利用国家企业信用信息公示系统网站等查实企业是否被列入“严重违法失信企业名单”，存在严重违法失信信息的企业，经加强型尽职调查后可为其办理开户业务。

对于营业执照登记的注册地址为自贸区、高新园区等经营区域内当地政府规定的同一地址的客户，应通过政府部门或公开信息确认该同一地址信息的真实性，并以相关证明材料作为工作记录留存。

对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户。（）

辅助证明材料核实是通过（）等辅助证明材料核实客户经营地址，并通过政府公开信息等方式验证辅助证明材料真实性。

对于（）客户，一般以公开信息核实或辅助证明材料核实，并留存核实记录。

客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性审核，经（）或以上客户部门审核确认。