核查单位营业执照等身份证明文件原件，通过市场监督管理部门网站等进行核验。采集国别、所属行业、经营范围等基本信息。对（）还应采集资产总额、营业收入、从业人员数等信息。

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的人民银行报案。

公安部是国务院反洗钱行政主管部门。

金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会解释。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（ ）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

金融机构违反规定的的，区别不同情形，《中华人民共和国反洗钱法》向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取（ ）

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。

交易记录，自交易记账当年计起至少保存3年

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于人民银行管理。