客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）年

对存在下列情形的企业，应当加强风险识别，对于识别后存在可疑开户的情形，应实地上门核实，必要时拒绝开户。（）

辅助证明材料核实是通过（）等辅助证明材料核实客户经营地址，并通过政府公开信息等方式验证辅助证明材料真实性。

对于（）客户，一般以公开信息核实或辅助证明材料核实，并留存核实记录。

客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性审核，经（）或以上客户部门审核确认。

对于远程视频核实的，以远程视频文件等作为工作记录留存。

远程视频核实是通过我行（）视频客服专员与法定代表人视频对话的方式核实开户意愿及授权意愿。

企业客户申请开立基本存款账户，应以（）、（）等方式向企业法定代表人核实开户意愿及授权意愿，并留存相关工作记录。

纳入名单制管理的总行、一级分行核心客户（含有实质控制关系的分子公司）在（）中进行维护。

核查单位营业执照等身份证明文件原件，通过市场监督管理部门网站等进行核验。采集国别、所属行业、经营范围等基本信息。对（）还应采集资产总额、营业收入、从业人员数等信息。

被委托机构对核实内容的真实性负责，尽职调查总体责任由（）承担。