金融机构违反规定的的，区别不同情形，《中华人民共和国反洗钱法》向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取（ ）

客户异地开立账户，应坚持审慎原则，加强客户异地开户需求合理性审核，经（）或以上客户部门审核确认。

对于远程视频核实的，以远程视频文件等作为工作记录留存。

远程视频核实是通过我行（）视频客服专员与法定代表人视频对话的方式核实开户意愿及授权意愿。

企业客户申请开立基本存款账户，应以（）、（）等方式向企业法定代表人核实开户意愿及授权意愿，并留存相关工作记录。

纳入名单制管理的总行、一级分行核心客户（含有实质控制关系的分子公司）在（）中进行维护。

核查单位营业执照等身份证明文件原件，通过市场监督管理部门网站等进行核验。采集国别、所属行业、经营范围等基本信息。对（）还应采集资产总额、营业收入、从业人员数等信息。

被委托机构对核实内容的真实性负责，尽职调查总体责任由（）承担。

账户转为长期不动户后，客户主动申请恢复的，应进行（）。

客户申请销户或账户转为长期不动户，（）应根据客户情况，进行挽留或提交柜面办理。

通过（)等多种渠道开展尽职调查，核实客户开户意愿、客户经营地址、严重违法失信企业信息、客户风险等级，识别特定自然人，审核新增客户的机构税收居民身份声明文件，识别加强型尽职调查情形，识别拒绝开户情形等。