金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会解释。

远程视频核实是通过我行（）视频客服专员与法定代表人视频对话的方式核实开户意愿及授权意愿。

企业客户申请开立基本存款账户，应以（）、（）等方式向企业法定代表人核实开户意愿及授权意愿，并留存相关工作记录。

纳入名单制管理的总行、一级分行核心客户（含有实质控制关系的分子公司）在（）中进行维护。

核查单位营业执照等身份证明文件原件，通过市场监督管理部门网站等进行核验。采集国别、所属行业、经营范围等基本信息。对（）还应采集资产总额、营业收入、从业人员数等信息。

被委托机构对核实内容的真实性负责，尽职调查总体责任由（）承担。

账户转为长期不动户后，客户主动申请恢复的，应进行（）。

客户申请销户或账户转为长期不动户，（）应根据客户情况，进行挽留或提交柜面办理。

通过（)等多种渠道开展尽职调查，核实客户开户意愿、客户经营地址、严重违法失信企业信息、客户风险等级，识别特定自然人，审核新增客户的机构税收居民身份声明文件，识别加强型尽职调查情形，识别拒绝开户情形等。

《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》适用于我行对境内客户办理人民币单位银行结算账户业务的尽职调查工作，账户类型包括（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（）。