通过（)等多种渠道开展尽职调查，核实客户开户意愿、客户经营地址、严重违法失信企业信息、客户风险等级，识别特定自然人，审核新增客户的机构税收居民身份声明文件，识别加强型尽职调查情形，识别拒绝开户情形等。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（ ）措施进行反洗钱现场检查。

（ ）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

金融机构要按照中国人民银行的规定，报送（ ）信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

（ ）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的人民银行报案。

公安部是国务院反洗钱行政主管部门。

金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法法由中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会解释。

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（ ）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

金融机构违反规定的的，区别不同情形，《中华人民共和国反洗钱法》向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取（ ）