（ ）或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

被委托机构对核实内容的真实性负责，尽职调查总体责任由（）承担。

账户转为长期不动户后，客户主动申请恢复的，应进行（）。

客户申请销户或账户转为长期不动户，（）应根据客户情况，进行挽留或提交柜面办理。

通过（)等多种渠道开展尽职调查，核实客户开户意愿、客户经营地址、严重违法失信企业信息、客户风险等级，识别特定自然人，审核新增客户的机构税收居民身份声明文件，识别加强型尽职调查情形，识别拒绝开户情形等。

《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》适用于我行对境内客户办理人民币单位银行结算账户业务的尽职调查工作，账户类型包括（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（）。

各级机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测和报告。

总行科技部门主要承担以下职责：

总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作。主要承担以下职责：

总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行（），并记录分析过程。