AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 银行银行银行银行 题目详情
CA1218E17C000001DC58106F161957A0
银行银行银行银行
2,300
多选题

经办机构应按照( )等制度规定,对涉及制裁的业务进行业务管控和报告。

A
《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》
B
《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》
C
《洗钱及制裁风险后续控制管理办法(试行)》
D
以上都正确

答案解析

正确答案:1234
题目纠错
银行银行银行银行

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

( )调查恐怖活动嫌疑,可以通知了解有关情况的人员到公安机关或者其他地点接受询问。

单选题

( )接到恐怖活动嫌疑的报告或者发现恐怖活动嫌疑,需要调查核实的,应当迅速进行调查。

单选题

反恐怖主义工作领导机构、有关部门和单位、个人应当对履行反恐怖主义工作职责、义务过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密。

单选题

国家反恐怖主义情报中心、地方反恐怖主义工作领导机构以及国家安全机关等有关部门应当对有关情报信息进行筛查、研判、核查、监控,认为有发生恐怖事件危险,需要采取相应的安全防范、应对处置措施的,应当及时通报有关部门和单位,并可以根据情况发出预警。有关部门和单位应当根据通报做好安全防范、应对处置工作。

单选题

( )关在其职责范围内,因反恐怖主义情报信息工作的需要,根据国家有关规定,经过严格的批准手续,可以采取技术侦察措施。

单选题

有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作,对搜集的有关线索、人员、行动类情报信息,应当依照规定及时统一归口报送( )。

单选题

国家反恐怖主义工作领导机构建立国家反恐怖主义情报中心,实行跨部门、跨地区情报信息工作机制,统筹反恐怖主义情报信息工作。

单选题

国务院外交、( )、旅游、发展改革、工业和信息化、等主管部门应当建立境外投资合作、旅游等安全风险评估制度,对中国在境外的公民以及驻外机构、设施、财产加强安全保护,防范和应对恐怖袭击。

单选题

出入境证件签发机关、出入境边防检查机关对恐怖活动人员和恐怖活动嫌疑人员,有权决定不准其出境入境、不予签发出境入境证件或者宣布其出境入境证件作废。

单选题

飞行管制、民用航空、公安等主管部门应当按照职责分工,加强空域、航空器和飞行活动管理,严密防范针对航空器或者利用飞行活动实施的恐怖活动。

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码