有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作，对搜集的有关线索、人员、行动类情报信息，应当依照规定及时统一归口报送（ ）。

境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度。

境内分行为我行NRA客户办理的（ ）项下对公国际汇款业务，要加强业务背景调查，

经初审确认为真实命中或无法判断的预警，均应填写（），后续操作按《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关拒绝、复审或风险审批规定进行处理和风险处置，并按规定报告。

经初审确认为（ ）预警，均应填写《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》，后续操作按《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关拒绝、复审或风险审批规定进行处理和风险处置，并按规定报告。

经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。因中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询（）意见，并拟定妥善的退出方案或风险缓释方案，经一级分行反洗钱合规管理委员会审批后执行。

经办机构应按照（ ）等制度规定，对涉及制裁的业务进行业务管控和报告。

经办机构受理客户贸易融资申请时，（ ）对相关单据进行反洗钱合规初审。

经办机构国际业务人员负责对单据（）、业务合规性进行审核进行审核。

经办机构代办单证业务或办理同业合作的国际贸易融资业务，应要求委托方向我行提交（ ），并对相关单据中的业务要素进行监控名单筛查。

经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类的法人客户办理国际贸易融资业务。