（ ）调查恐怖活动嫌疑，可以通知了解有关情况的人员到公安机关或者其他地点接受询问。

经办机构应按照（ ）等制度规定，对涉及制裁的业务进行业务管控和报告。

经办机构受理客户贸易融资申请时，（ ）对相关单据进行反洗钱合规初审。

经办机构国际业务人员负责对单据（）、业务合规性进行审核进行审核。

经办机构代办单证业务或办理同业合作的国际贸易融资业务，应要求委托方向我行提交（ ），并对相关单据中的业务要素进行监控名单筛查。

经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类的法人客户办理国际贸易融资业务。

经办机构办理对公国际业务，交易双方涉及（）的须逐笔开展加强型尽职调查。

监控名单筛查至少筛查收/付款人等交易方的名称、地址或住所、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）等涉及的（），以及单据中的业务信息要素。

监控名单筛查预警初审判断结果可能为（）。

海运费（含从属费用）汇出汇款业务中，下列哪项单据不是必要提供：（）

国际信用证业务在进口开证、改证、到单、要素更改、付款环节和出口通知、修改通知、审单寄单、要素更改、转让、修改转让环节通过系统自动筛查。对于非加强型尽职调查的业务，应在以下（ ）环节对所列要素进行系统自动筛查：