反恐怖主义工作领导机构、有关部门和单位、个人应当对履行反恐怖主义工作职责、义务过程中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密。

经初审确认为（ ）预警，均应填写《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》，后续操作按《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》及《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》有关拒绝、复审或风险审批规定进行处理和风险处置，并按规定报告。

经办机构在对公国际业务办理过程中发现洗钱或制裁风险，且不符合我行反洗钱及制裁合规管理政策和风险偏好的，应立即中止在办的相关业务。因中止业务可能给本行带来资金、声誉、法律风险的，经办机构应征询（）意见，并拟定妥善的退出方案或风险缓释方案，经一级分行反洗钱合规管理委员会审批后执行。

经办机构应按照（ ）等制度规定，对涉及制裁的业务进行业务管控和报告。

经办机构受理客户贸易融资申请时，（ ）对相关单据进行反洗钱合规初审。

经办机构国际业务人员负责对单据（）、业务合规性进行审核进行审核。

经办机构代办单证业务或办理同业合作的国际贸易融资业务，应要求委托方向我行提交（ ），并对相关单据中的业务要素进行监控名单筛查。

经办机构不得为在我行CCS等级分类为高风险类的法人客户办理国际贸易融资业务。

经办机构办理对公国际业务，交易双方涉及（）的须逐笔开展加强型尽职调查。

监控名单筛查至少筛查收/付款人等交易方的名称、地址或住所、汇款行（如有）、收款行（如有）、中间行（如有）等涉及的（），以及单据中的业务信息要素。

监控名单筛查预警初审判断结果可能为（）。