为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的，处（ ）以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处（ ）以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

CCS等级分类为高风险的法人客户可办理贸易项下对公国际业务的离岸转手买卖业务。

CCS等级分类为高风险的法人客户仅可办理（）项下对公国际汇款业务。

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》所称对公国际业务包括( )等。

（）在一体化清算平台进行系统自动筛查。

（）负责国际信用证、跟单托收、涉外保函及备用信用证等单证集中处理业务系统自动筛查的单据（此处单据是指业务申请书、国际信用证/跟单托收/涉外保函/备用信用证及该业务项下提交的单据）信息录入工作。

（ ）负责对公国际汇款业务受理，按照《中国农业银行境内分行对公国际汇款结算业务操作规程》有关规定，向客户收集相关单据和资料。如对客户身份信息或交易真实性存疑的，及时联系客户补充材料。

客户经理对于反担保行为境内银行的转开涉外担保业务，需确认反担保行已按涉外担保制度规定出具（）

办理国际贸易融资时，国际业务人员（）

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》 自（）起施行。

《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中，客户身份资料包括（）。