单位协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，情节严重的，处（ ）以上（ ）以下有期徒刑。

办理国际贸易融资时，国际业务人员（）

《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》 自（）起施行。

《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》中，客户身份资料包括（）。

客户关系存续期内，客户给本行带来重大洗钱、恐怖融资、制裁及其他金融犯罪风险的，经办机构应采取（）后，终止客户关系，同时应考虑主动报送可疑活动报告。

客户及业务部门可根据（），采取相应的风险管控措施。

客户经理可采取（）等单位核实，通过其他可靠渠道的信息来源进行核实等措施，按照规定重新开展客户身份识别及核实工作。

定期复审完成客户尽职调查表及制裁风险问卷，主要内容包括：（）

客户经理应全面更新客户尽职调查档案，增加跨境交易关联方身份识别内容，并对跨境交易（）进行监控名单筛查。

根据客户尽职调查情况，作出（）的判断。

制裁负面新闻搜索，统一搜索设置：（）