重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）完成。

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从个人、企业获取所必需的信息，人民银行有关部门、机构应当提供。

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者反洗钱检测中心举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（ ）和可疑交易报告，受法律保护。

依据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。