国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

对（）客户，可在全面筛查业务单据要素的基础上，酌情采取简化的风险控制措施。

客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将（）客户跨境业务。

重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）完成。

定期复审更新客户制裁风险等级，（）应开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（）进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审，中风险客户复审频率为：

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审，极高风险客户复审频率为：

对于客户身份证件或身份证明文件到期（包括客户及其主要关联方）、法律法规对客户身份资料、信息的要求发生变化等情形，客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后（）更新身份证件或身份证明文件。

客户身份识别及尽职调查工作及审核流程全部完成后，制裁合规智能管控平台将相关数据传输至开户系统或业务系统，由（）为客户开立账户或办理一次性业务。

客户经理在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户（），将尽职调查档案提交至不同层级进行审核。