国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

跨境交易类对公客户尽职调查操作规程相关跨境业务包括但不限于：（）

客户交易记录，自交易记账当日计起至少保存 （）。

对（）客户，可在全面筛查业务单据要素的基础上，酌情采取简化的风险控制措施。

客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将（）客户跨境业务。

重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）完成。

定期复审更新客户制裁风险等级，（）应开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

对于新准入的跨境交易类客户，无论其风险等级高低，均应在初次评级后的（）进行复审，根据客户的跨境交易情况，更新客户的制裁风险等级。

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审，中风险客户复审频率为：

客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审，极高风险客户复审频率为：

对于客户身份证件或身份证明文件到期（包括客户及其主要关联方）、法律法规对客户身份资料、信息的要求发生变化等情形，客户以书面说明形式提出合理理由的，经本级机构审核人员审核同意后，应在证件到期后（）更新身份证件或身份证明文件。