对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

客户经理应收集客户（），识别主要关联方身份并在制裁合规智能管控平台录入基本信息。

对于非境内客户的身份识别，无法获取客户签章时，客户经理须对采集信息的（）进行验证，并留存相关证明材料备查。

客户身份识别，至少包括名称、（）、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照、证件或文件名称、号码和有效期限。

跨境交易类对公客户尽职调查操作规程所称客户尽职调查针对客户准入以及客户关系存续期的不同场景，包括（）四种类型，覆盖客户关系全生命周期。

跨境交易类对公客户尽职调查操作规程相关跨境业务包括但不限于：（）

客户交易记录，自交易记账当日计起至少保存 （）。

对（）客户，可在全面筛查业务单据要素的基础上，酌情采取简化的风险控制措施。

客户经理未能按时完成尽职调查流程，或申请延期后仍未能按时完成的，智能管控平台将（）客户跨境业务。

重新识别及尽职调查流程必须在客户触发重新识别情形的（）完成。

定期复审更新客户制裁风险等级，（）应开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。