客户经理应按照客户制裁风险等级，定期对客户尽职调查档案进行复审，极高风险客户复审频率为：

人民银行有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向公安机关报告。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向公安部门部门通报。

海关发现个人出入境携带的（ ）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从个人、企业获取所必需的信息，人民银行有关部门、机构应当提供。

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

国务院有关金融监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者反洗钱检测中心举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。