跨境交易类对公客户尽职调查操作规程，境外分支机构和附属机构可参考本规程，在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，制定相应的尽职调查制度。

徐某为某金融机构高级管理员，因机构在对客户身份识别时，没有按规定保存好客户资料，因而泄露有关信息，情节严重，国务院反洗钱行政主管部可对徐某进行罚款，罚款金额为（ ）。

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处（ ）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（ ）罚款：

金融机构有（ ）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

追究洗钱犯罪的司法协助，由（ ）依照有关法律的规定办理。

李某涉及洗钱犯罪，（ ）依照有关法律的规定办法。

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

中华人民共和国参加的国际条约，按照（ ）原则，开展反洗钱国际合作。

中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

（ ）接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。（ ）认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。