追究洗钱犯罪的司法协助，由（ ）依照有关法律的规定办理。

客户经理应利用制裁合规智能管控平台，对跨境交易类对公客户及其主要关联方进行监控名单筛查。

受益所有人为直接或间接拥有25%及以上股权或者表决权，最终实施有效控制的自然人。

柜面经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在制裁合规智能管控平台录入基本信息。

跨境交易类对公客户尽职调查操作规程，境外分支机构和附属机构可参考本规程，在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，制定相应的尽职调查制度。

为进一步加强制裁合规风险管控，规范跨境交易类对公客户尽职调查工作标准和流程，根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》、《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》、《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》等行内规章制度，制定《跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》。

总行、一级分行、境外机构和子公司可通过设立专用邮箱、电话等方式，鼓励本机构员工在发现洗钱或制裁风险隐患、行为时，及时向（）反洗钱主管部门报告。

当反洗钱及制裁合规问题涉及多个部门，且无法通过正常途径解决时，反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官（如有）有权向本机构主要负责人升级报告或提请召开相关委员会解决。

总行全球反洗钱中心应将 MIS 季度报告报送至（）

MIS报告分为（）报告。

全行反洗钱及制裁合规（）人员，上岗前应接受反洗钱及制裁合规专门培训，任职期内应（）参加反洗钱及制裁合规培训。