身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度越高。

客户特性基本要素是指本行综合考虑客户（）等各方面情况，衡量对其开展客户尽职调查工作的难度来评估风险。

根据《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》，本行为境外主权类客户（），应同时符合总行授信管理、业务准入、业务退出、业务审批以及账户管理的有关规定。

经办机构不得与下列（）境外主权类客户建立和维持客户关系。

根据《中国农业银行境外主权类客户尽职调查操作规程》，总行国际金融部的主要职责包括（）

根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》，激励约束到位措施包括（）

根据《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》，强化客户身份识别（KYC）包括（）

打造反洗钱合规团队包括（）

按照规定工作流程，完成客户身份识别、制裁名单筛查、大额交易和可疑交易报告、反洗钱协查等工作，实现反洗钱工作的（）处理。

按照“（）”的工作目标，分步实施，加快实现“五个一流”：一流的反洗钱合规文化、一流的反洗钱合规治理架构、一流的反洗钱合规制度流程、一流的反洗钱合规管控机制、一流的反洗钱合规专家队伍。

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，交易记录包括每笔交易的( )等资料。前端业务系统与清算系统的设计，必须保证交易回看、业务重现的需要。