加强境内一级分行反洗钱中心建设，各一级分行比照总行反洗钱中心职能，完善中心职责，设置内设单元，明确职责分工；完善人才培养，打造一流团队；完善人员配备，做好业务保障。

先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应进行客户身份重新识别。

无卡存款的初次识别过程中，不在我行开立账户的客户代理办理无卡（折）存款业务，客户必须先在CIF系统中完整登记以下（）信息，才能代理他人办理无卡（折）存款业务。

个人客户关键信息包括（）。

对以下（）情形应进行客户身份重新识别，填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分。在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息。留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件，《调查表》和客户身份资料按规定妥善保管。

初次识别过程中，单位代理办理批量开户业务时应对（）进行初次识别。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》指出下列哪些选项是内控合规监督部负有的职责与分工。（）

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，出现下列情形之一的，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：

总分行业务部门应按照（）的原则，妥善保存与外资银行的交易记录，包括每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关合同、单据、业务函件和其他资料。

《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，基础型尽职调查定期复审应收集的材料为银行基础信息，包括（）。

总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括（）等，并及时向总行（内控合规监督部、国际金融部）报告。