根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，出现下列情形之一的，应在识别或重新识别的基础上，开展加强型尽职调查：

审计过程中，明确不同审计环节的职责和责任，尤其是主要环节和关键点，保证落实到人。

各类岗位资格考试应把反洗钱（）作为考试重点内容，把反洗钱合规达标作为人员上岗、提任的基本条件。

全行员工至少（）接受一次反洗钱合规培训，了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等反洗钱工作信息。

控制措施应全面覆盖反洗钱工作，主要包括：合理授权，建立权力恰当、责任明确的反洗钱工作权限和职责分工机制；及时报告，根据实际经营情况，提交（）

总行业务部门按照监管规定，制定的客户身份识别和尽职调查制度，主要有（）；

落实内部沟通制度是指境内外各级机构主动与驻在地监管部门加强联系，了解监管最新动态，指定专人负责向监管部门定期报告，对发生的重大风险事件或反洗钱相关情况及时报告。

加强境内一级分行反洗钱中心建设，各一级分行比照总行反洗钱中心职能，完善中心职责，设置内设单元，明确职责分工；完善人才培养，打造一流团队；完善人员配备，做好业务保障。

（）对全行执行反洗钱内控制度负责，定期向董事会报告反洗钱工作情况和重大事项，监督全员反洗钱职责的有效履行。

（）定期审议高级管理层反洗钱工作报告，对高级管理层反洗钱履职情况进行检查监督，对全行反洗钱合规管理情况作出评价，引导建立健全全行反洗钱内控制度。

（）是我行洗钱与制裁合规风险偏好的设置规则和
依据。