先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应进行客户身份重新识别。

加强境内一级分行反洗钱中心建设，各一级分行比照总行反洗钱中心职能，完善中心职责，设置内设单元，明确职责分工；完善人才培养，打造一流团队；完善人员配备，做好业务保障。

（）对全行执行反洗钱内控制度负责，定期向董事会报告反洗钱工作情况和重大事项，监督全员反洗钱职责的有效履行。

（）定期审议高级管理层反洗钱工作报告，对高级管理层反洗钱履职情况进行检查监督，对全行反洗钱合规管理情况作出评价，引导建立健全全行反洗钱内控制度。

（）是我行洗钱与制裁合规风险偏好的设置规则和
依据。

《中国农业银行反洗钱合规体系建设纲要》基本原则包括（）

以（）为引领，按照“（）”的总体工作要求，严格执行国内反洗钱法律及监管规定，遵从（）原则，对接国际标准和规则，构建完善的反洗钱管理组织架构，建立健全反洗钱制度与信息系统，高标准建设反洗钱合规管理体系，为全行业务稳健经营和健康发展提供坚实保障。

德国反洗钱监管要求包括（），规定德国金融机构应当在其集团内部实施统一的尽职调查标准等。

新加坡反洗钱监管要求包括客户身份核实，评估客户潜在逃税风险，对高风险客户采取要求额外核查资料、增加管控措施执行频率等特别措施，记录备存，对汇款、贸易融资、私人银行等高风险业务实施反洗钱监控等。

金融行动特别工作组是指导世界各国政府反洗钱工作的权威组织，发布了反洗钱 40 项建议和反恐怖融资（）项特别建议

根据《中国农业银行清算业务反洗钱合规工作指引》，运营管理部保存的合规资料包括( )等档案资料。