对于涉及（）、（）等反洗钱相关系统的验收工作，总行反洗钱主管部门经评估后认为确有必要开展（）验收工作的，应派员进行实地审核验收，并指导新设境外机构进一步 完善各项营业准备工作。

对公客户开户时，如客户对 CCS 评级结果有异议的，按( )规定申请调整、进行复评。

客户变更股权变更时，CCS等级为"高风险"客户经理需提供（）。

通过超级柜台开户的，一联《单位银行结算账户开户及开通产品综合服务申请表》随传票保管；通过BoEing系统开户的，业务凭证做当日传票保管。保管期限（）年。

异地、外国政要控制的对公客户、CCS 高风险等级客户开户,或法定代表人对开户目的不明确的客户开户，客户经理还需提供（）。

根据《中国农业银行对公柜面业务反洗钱合规操作指引》，（）负责审核客户开户资料的真实性与完整性。

客户经理通过公开渠道或行内信息完整性检查规则，发现系统登记的客户身份资料不够完整、与客户最新信息不一致需变更信息时，客户提供资料完整而系统登记不完整的，可以以国家企业信用信息公示系统作为依据，经有权人审批后，按现有流程变更客户信息。

CCS 等级为“高风险类”，不予开通企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、对公理财等产品。

当日单笔或者累计交易人民币5万以上（含5万元）的现金缴存，现金支取，当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）的款项划转，反洗钱信息管理系统将自动采集，报送可疑交易报告。

未在本网点开立银行结算账户的对公客户开立非活期存款账户，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。

对公客户开户时，如客户对 CCS 评级结果有异议的，按《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》规定申请调整、进行复评。