客户风险等级不为高风险类时，客户已在本行开立账户。已在本行开立账户的客户申请办理人民币 5 万元（含）以上、外币 等值 1 万美元以（含）上的现金汇款或人民币 50 万元（含）以上、外币等值 10 万美元（含）以上的转 账汇款、票据签发及兑付业务时，柜面人员应核对客户（），核对完成后，按照现有业务流程继续办理业务。

开展受益所有人身份识别工作，发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当采取的措施包括：（）

加强受益所有人身份识别工作与（）等工作的有效衔接。

勤勉尽责要求义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的（），按照规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料。

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）

设置严格的场景限制，除（ ）以及其他必要的工作需要外，不得下载反洗钱信息。

增强内部岗位制约，对（ ）等进行岗位角色分离设置。

义务机构在反洗钱法律和行政法规有新的要求并可能对信息安全带来重大影响时，或与反洗钱信息安全相关的（ ）发生重大变更时，应组织开展反洗钱信息安全影响评估，形成信息安全影响评估报告，并以此采取针对性措施，将反洗钱信息安全风险降低到可接受的水平。

马里的列名标准，以下正确的是

南苏丹列名标准正确的是

中非共和国列名标准，正确的是