相关题目
支付业务柜面反洗钱合规工作主要指在客户申请办理（）时，经办人员应首先获取客户洗钱和恐怖融资风险等级，并根据客户（）进行业务后续处理。
根据《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》所指支付业务，包括客户在我行柜面办理的（）的签发、兑付以及（）兑付等业务
客户申请办理人民币1万元以下、外币等值1000美元以下的（）或（）时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。
客户风险等级不为高风险类时，客户已在本行开立账户。已在本行开立账户的客户申请办理人民币 5 万元（含）以上、外币 等值 1 万美元以（含）上的现金汇款或人民币 50 万元（含）以上、外币等值 10 万美元（含）以上的转 账汇款、票据签发及兑付业务时，柜面人员应核对客户（），核对完成后，按照现有业务流程继续办理业务。
客户风险等级不为高风险类时，已在本行开立账户的客户申请办理人民币（）以下、外币等值 1 万美元以下的现金汇款或人民币 （）以下、外币等值 10 万美元以下的转账汇款、票据签发及兑付 业务时，柜面人员按照现有业务流程办理业务。
根据加强型尽职调查结果，若调查结果发现（）为制裁名单客户时，柜面人员应停止办理业务。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，在接到（）通知后，应将其保存至反洗钱调查工作结束。
客户未在本行开立账户申请办理人民币()以上、外币等值()美元以上的现金汇款或票据兑付时，柜面人员应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
客户风险等级为高风险类时，柜面人员应暂停业务办理，并通知客户经理对客户开展（）。
《尽职调查表》和《加强型尽职调查表》（格式见《中国农业银行对公客户身份识别和 尽职调查操作规程（试行）》、《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程（试行）》附件） 等合规资料的保存应参照运营档案管理的相关规定，所有资料及记录应至少保存 （）年。
