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金融机构应当在总部层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括为开展客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理，共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序，并确保其所有分支机构和控股附属机构结合自身业务特点有效执行。
义务机构应当强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任，在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的（ ）等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。
义务机构应当勤勉尽责，合理采取（ ），结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的“同业拆借”包括金融机构（ ）等同业业务。
各金融机构和支付机构应明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套“（ ）”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。
中国人民银行依据（ ）等有关规定会同金融监管部门对金融机构和特定非金融机构执行中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知的情况进行监督检查。
金融机构和特定非金融机构釆取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助（ ） 等有权机关依法釆取查询、扣押、冻结等措施。
因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构可以允许客户按照（ ）等进行金融交易。
义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（ ）客户隐匿身份信息。
义务机构委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户（ ）的基础。
