金融机构和特定非金融机构釆取措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助（ ） 等有权机关依法釆取查询、扣押、冻结等措施。

信用卡申请表信息录入系统后，通过系统调查等手段开展信用卡发卡( ) 等操作。

境外人士签约网络金融业务，包括( )，须经相应层级审批。

下列哪类客户，不予贷款（）

对身份或行为存在可疑或异常情形的( )、( )进行( )。

个人业务反洗钱中的尽职调查要点包括以下哪几点？（）

在签约关系持续期间，应定期开展( ) 。

境外人士签约网络金融业务，不涉及制裁和洗钱高风险国家和地区的外籍人士，持有中国政府颁发的外国人士永久居留身份证的外籍人士，应开展加强型尽职调查，材料经反洗钱复核岗签字后，可由( )直接办理。

个人客户在我行开立账户，一并申请签约网络金融业务的，应遵循个人客户开户( ) 的流程。

客户身份基本信息与我行掌握的信息不一致的，须进行( )。

单笔交易金额人民币( )万元(含)以上的现金汇款和票据兑付业务，应登记客户身份基本信息，并妥善保存客户身份资料。