对于未实现系统电子化填单的初次识别情况，需填写纸质《调查表》,《调查表》和客户身份资料按规定妥善保管。

设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构境外分支机构和附属机构发生受到当地监管部门或者司法部门（ ）等情形时，应当及时向银行业监督管理机构报告。

针对自评估发现的高风险或较高风险情形，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取（ ）强化风险管理措施。

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（ ）等形式，定性或定量开展评估。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑（ ）因素。

对各客户群体的固有风险评估可考虑（ ）因素。

对各地域的固有风险评估可考虑（ ）因素。

法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）。

为深入实践风险为本原则，指导法人金融机构落实《国务院办公厅关于完善（ ）监管体制机制的意见》，制定和实施与其风险相称的管理策略、政策和程序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引。

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务注入后的后续交易资金流向进行持续监测，确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求，保持对客户（ ）等方面的持续了解。