特定自然人(外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人)属于洗钱低风险客户，执行洗钱低风险客户的审批和准入规定。

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能重现该项交易，以提供（ ）所需的信息。

设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构境外分支机构和附属机构发生受到当地监管部门或者司法部门（ ）等情形时，应当及时向银行业监督管理机构报告。

针对自评估发现的高风险或较高风险情形，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取（ ）强化风险管理措施。

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（ ）等形式，定性或定量开展评估。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑（ ）因素。

对各客户群体的固有风险评估可考虑（ ）因素。

对各地域的固有风险评估可考虑（ ）因素。

法人金融机构洗钱风险自评估包括（ ）。

为深入实践风险为本原则，指导法人金融机构落实《国务院办公厅关于完善（ ）监管体制机制的意见》，制定和实施与其风险相称的管理策略、政策和程序，根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，制定法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引。