客户部门跨境合规信息查询审核中，业务单据完整性审核要点包括，客户提供的业务（）。

审慎评估洗钱风险对（ ）等方面的影响，防范洗钱风险传导与扩散。

任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致、和。

为引导法人金融机构深入实践风险为本方法，落实《关于完善（ ）体制机制的意见》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规，制定法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引。

国务院银行业监督管理机构依法履行( )反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能重现该项交易，以提供（ ）所需的信息。

设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件：

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构境外分支机构和附属机构发生受到当地监管部门或者司法部门（ ）等情形时，应当及时向银行业监督管理机构报告。

针对自评估发现的高风险或较高风险情形，或原有控制措施有效性存在不足时，应当采取（ ）强化风险管理措施。

法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（ ）等形式，定性或定量开展评估。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑（ ）因素。