通过OFAC风险矩阵评估第三方机构制裁风险，包括但不限于：（）。

法人金融机构应当对报送的分类评级工作信息资料及证明材料的（ ）负责。

法人金融机构应当建立完善以客户为单位，覆盖所有业务（含产品、服务）和客户的反洗钱信息系统，及时、准确、完整采集和记录洗钱风险管理所需信息，对洗钱风险进行（ ）和报告，并根据洗钱风险管理需要持续优化升级系统。

法人金融机构应当建立适当的授权机制，明确工作程序，按照规定将客户身份信息和交易记录迅（ ）地提供给监管机构、执法机构等部门。

法人金融机构应当健全内部控制机制，按照（ ）和有关保密规定，严格保护反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理（ ）等紧急、危机情况，做好舆情监测，避免引发声誉风险。

业务（含产品、服务）风险因素应当考虑（ ）

法人金融机构应当赋予反（ ）等部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。

人力资源部门负责洗钱风险管理的人力资源保障，结合洗钱风险管理需求，合理配置洗钱风险管理（ ），选用符合标准的人员，建立反洗钱绩效考核和奖惩机制。

法人金融机构的业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下属于其主要履行职责的有（ ）。

法人金融机构的业务部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下属于其主要履行职责的有（ ）。