当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其（）相符。

（）要全面加强自身建设，争取利用三年时间，打造一支专业全面的反洗钱骨干队伍，形成一个健全完善的反洗钱内控体系，建立一套智能高效的反洗钱系统工具，推动我行反洗钱合规管理和风险防控水平达到国内领先、国际一流，为业务稳健经营和健康发展提供坚实保障。

CCS等级为()客户经理需提供开户账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批文件。

当客户在我行预留的身份证件信息 已过有效期，对客户进行首次提醒后，客户没有在 ( )天内更新且没有提出合理理由的，客户在我行柜 面、超柜、个人网银、个人掌银、微银行、ATM、自助终端、POS 渠道、营销 PAD 的主动发起交易将受限。

对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工，以及发生洗钱风险事件的单位和个人，依照农业银行有关制度规定进行问责；构成犯罪的，移交（）依法处理。

根据《中国农业银行反洗钱工作基本规范》，境外机构和相关附属机构在执行本规范有关要求时，应遵守驻在地法律法规和监管要求，两者规定不一致的，按照从严标准执行。如驻在地法律法规或监管要求禁止或限制实施本规范，境外机构和相关附属机构应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并及时向（）报告。

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称制裁合规管理，是指农业银行为预防和控制()，针对纳入监控范围的制裁名单，制定和实施防控措施的行为。

最新的《中国农业银行反洗钱工作基本规范》自（）起施行

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，（）负责反洗钱保密工作的监督和指导。

农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。

客户提交身份证明材料后，经办人员须进行监控名单筛查，对已在我行建立信息的客户，须查看其ccs等级，并确保客户身份基本信息 ( )。