农业银行建立健全洗钱风险管理体系，按照（）为本方法，合理配置资源，对全行洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险。

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容：（）

各项金融业务和相关业务系统主管部门应按照有关监管机构大额交易和可疑交易报告要素、非居民信息报送要求，及时提供真实、完整、准确的客户和交易信息，确保反洗钱数据报告的有效性。

大额交易和可疑交易的报告（），按照有关监管规定和行内制度执行。

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，农行根据（），建立与面临的洗钱风险相匹配的监测标准。

《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各机构在识别和评估洗钱风险的基础上，超出本机构风险控制能力的，应（）。

农业银行与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关金融机构的信息，评估金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性。

各机构应根据（）等基本要素和风险子项，对本机构自行研发产品开展洗钱风险评估和等级分类。

（）是有效的洗钱风险管理的基础。

当怀疑客户存在洗钱风险时，应开展加强型尽职调查，获取业务背景与目的相关信息，确保客户从事交易与其（）相符。

对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人或来自高风险国家（地区）的，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（）。