相关题目
根据我行《员工个人及关联账户管理办法》的相关规定，关于违规事项核实和定性的规定：_____在收到问责通知书后，应对违规事项进行核实、定性，被调查人所在部门或机构应积极协助配合调查。对经查实确属违规事项的，_____应根据相关法律、法规和本行业务规章制度规定，填写问责通知书的“违规事项核实和定性认定”栏目，勾选预警描述涉及的违规事项和涉嫌违反的本行制度条款，并形成调查报告。（ ）
协助有权机关办理查询、冻结、扣划业务后留存的《查询存款通知书》（或《协助查询财产通知书》）、《冻结/解除冻结存款通知书》（或《协助冻结/解除冻结财产通知书》）、《扣划存款通知书》及其回执复印件、相关的法律文书原件以及执法人员工作证件复印件应作为会计档案，（ ）。
公司网上银行客户按_____服务范围分为在岸客户和离岸客户两类。每个客户可在本行申请_____公司网上银行用户。（ ）
员工受到纪律处分、降职和（ ）处理的，取消当年年度评优的资格。
根据金融机构案防工作办法的要求，银行业从公司治理结构的高度加强对案防工作的管理，对评分在（ ）以下的银行，监管机构将给予红牌，可在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项，并约谈法人机构主要负责人。
对账工作中，应作为重点跟进并有必要采取上门对账方式完成对账的账户为：（）
根据我行案防工作管理办法的要求，下列哪条原则不属于案件防控工作应遵循的基本原则：（ ）。
根据我行内部控制管理办法的有关规定，各级管理人员对管理范围内发生的内部控制风险负有何种责任？（ ）
根据我行运营工作人员违规积分管理办法的相关规定，（ ）应当根据本办法的规定，制定分行违规积分工作实施细则，明确分行违规积分具体开展的机制、流程、岗位等方面的安排，并报总行运营管理部备案。
根据我行运营工作人员违规积分管理办法的相关规定，每次违规行为的违规积分有效期为（ ），期满后不再计入已扣除项。
