根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当充分运用数据分析，合理制定（），监控执行情况井适时优化调整，提升风险管理体系的有效性。

出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定A银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）

以下属于大额交易和可疑交易报告相关内控机制的监管重点内容的是（）。

出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定B银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）

人民银行分支机构应当灵活采取监管措施，推动义务机构有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。

对义务机构交易监测标准合规性的监管重点包括以下内容（）。

第五次全国金融工作会议上指出防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题，要处理好三个方面的关系（）。

第五次全国金融工作会议上指出防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题，要着力做好以下工作：（）

第五次全国金融工作会议上提出金融工作的四个原则是：（）

投保机构有下列情形之一的，由存款保险基金管理机构责令限期改正；逾期不改正或者情节严重的，予以记录并作为调整该投保机构的适用费率的依据。（）

有下列情形之一的，存款人有权要求存款保险基金管理机构在本条例规定的限额内，使用存款保险基金偿付存款人的被保险存款。（）