×
多选题
出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定A银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）
A
A银行的交易监测标准设计未覆盖人民银行近期下发的风险提示要求，但检查中未发现A银行存在该风险提示要求关注的异常交易类型
B
A银行未以客户为单位开展监测分析，导致相关客户或交易符合交易监测标准，但未能被筛选、分析或报告的
C
A银行的交易监测标准未能全面、准确通过系统实现或反馈，导致相关客户或交易符合交易监测标准，但未能被筛选、分析或报告的
D
A银行的涉恐名单未包括公安部公布的三批名单，但检查未发现A银行存在与该三批涉恐名单相关的客户或交易对手
答案解析
正确答案：BC
题目纠错
相关题目
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当充分运用数据分析，合理制定（），监控执行情况井适时优化调整，提升风险管理体系的有效性。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当在（）中加强数据应用，实现数据驱动，提高管理精细化程度，发挥数据价值。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当建立监管数据质量管控制度，包括但不限于：（）等。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，以下哪些属于数据质量控制范畴的是（）
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当建立数据治理自我评估机制，明确评估（）等要素的相关要求。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当制定全面科学有效的数据管理制度，包括但不限于（）。
单选题
《银行业金融机构数据治理指引》规定银行业金融机构数据治理应当遵循的基本原则是（）。
单选题
对数据治理不满足《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规及国务院银行业监督管理机构审慎经营规则要求的银行业金融机构，银行业监督管理机构可采取的相应措施包括（）。
单选题
银行业金融机构应当通过数据分析挖掘，（）。
单选题
银行业金融机构应当按照可量化导向，（）。
