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多选题
出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定B银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）
A
B银行的异常交易分析未全面结合客户身份特征、交易特征或行为特征，上报或排除分析理由不充分的
B
B银行内部规定其复核岗位应当在收到初审结论的5个工作日内完成复核工作；检查发现，虽然B银行在确认后的5个工作日提交了可疑交易报告，但其复核岗位存在大量在收到初审结论后超过3个月才完成复核的情况
C
B银行可疑交易报告要素的填写不完整、不准确的
D
涉恐名单发生变化后，B银行未按要求开展回溯性调查，但检查未发现B银行的存量客户或交易存在与涉恐名单相关的客户或交易对手
答案解析
正确答案：AC
题目纠错
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单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定,银行业金融机构应当提高数据加总能力，明确数据加总范围、方法、流程和加总结果要求等，满足在（）下风险管理的数据需要。
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根据《银行业金融机构数据治理指引》规定,银行业金融机构应当提高数据加总能力，明确数据加总（）等，满足在正常经营、压力情景以及危机状况下风险管理的数据需要。
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根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当充分运用数据分析，合理制定（），监控执行情况井适时优化调整，提升风险管理体系的有效性。
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根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当在（）中加强数据应用，实现数据驱动，提高管理精细化程度，发挥数据价值。
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根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当建立监管数据质量管控制度，包括但不限于：（）等。
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根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当建立数据治理自我评估机制，明确评估（）等要素的相关要求。
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根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当制定全面科学有效的数据管理制度，包括但不限于（）。
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《银行业金融机构数据治理指引》规定银行业金融机构数据治理应当遵循的基本原则是（）。
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对数据治理不满足《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规及国务院银行业监督管理机构审慎经营规则要求的银行业金融机构，银行业监督管理机构可采取的相应措施包括（）。
