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多选题
人民银行分支机构应当灵活采取监管措施，推动义务机构有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。
A
人民银行分支机构应当通过实施反洗钱分类评级，及时、全面掌握辖区内义务机构大额交易和可疑交易报告工作的客观情况
B
在实施风险评估，人民银行分支机构应当重点关注法人义务机构洗钱风险自评估及自评估结果的运用情况，特别是交易监测标准的设置、调整和运用在完善洗钱风险防控体系方面的作用和不足
C
在实施执法检查以及监管走访、约见谈话、质询时，人民银行分支机构既要重点关注可疑交易报告工作合规情况，也应当密切关注可疑交易报告工作的有效性
D
在开展执法检查时，人民银行分支机构可以将风险事件或案件线索作为切入点，重点关注义务机构是否存在未上报洗钱或相关上游犯罪案件线索的情形
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定,银行业金融机构应当充分运用大数据技术，实现（）。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定,银行业金融机构应当提高数据加总能力，明确数据加总范围、方法、流程和加总结果要求等，满足在（）下风险管理的数据需要。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定,银行业金融机构应当提高数据加总能力，明确数据加总（）等，满足在正常经营、压力情景以及危机状况下风险管理的数据需要。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当充分运用数据分析，合理制定（），监控执行情况井适时优化调整，提升风险管理体系的有效性。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当在（）中加强数据应用，实现数据驱动，提高管理精细化程度，发挥数据价值。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当建立监管数据质量管控制度，包括但不限于：（）等。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，以下哪些属于数据质量控制范畴的是（）
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当建立数据治理自我评估机制，明确评估（）等要素的相关要求。
单选题
根据《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业金融机构应当制定全面科学有效的数据管理制度，包括但不限于（）。
单选题
《银行业金融机构数据治理指引》规定银行业金融机构数据治理应当遵循的基本原则是（）。
