《中国共产党章程》规定，对于严重违犯党的纪律、本身又不能纠正的党组织，上一级党的委员会在查明核实后，应根据情节严重的程度，作出进行（）或予以（）的决定。

以下说法正确的有（）。

根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有（）之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？（）

需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）。

金融机构需要上报的非现场监管信息包括（）。

银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施？（）

以下说法正确的有（）。

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注（）情况。

金融机构对于以下哪些情形应进行报告。（）

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。