A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
答案：ACD
A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
答案：ACD
A. 国库经收业务
B. 财政直接支付业务
C. 财政授权支付业务
D. 政府非税收入收缴业务
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 各项损失准备
B. 次级债券资本工具
C. 普通股溢价
D. 营业外收入
A. 小微企业
B. 偏远地区
C. 贫困地区
D. “三农”
A. 风险暴露
B. 风险保留
C. 风险水平
D. 风险迁徙
A. 项目技术可行性
B. 财务可行性
C. 还款来源可靠性
D. 政策变化、市场波动等不确定因素对项目的影响
A. 风险评价制度
B. 尽职评价制度
C. 客户分类制度
D. 相应的问责与免责制度
A. 未按照国务院制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的
B. 未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的
C. 未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的
D. 未经中国人民银行批准，擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的
A. 由于安全漏洞导致系统被攻击瘫痪，修复运行的
B. 电子银行系统进行重大更新或升级后，出现系统意外停机12小时以上的
C. 电子银行关键设备与设施更换后，出现重大事故修复后仍不能保持连续不间断运行的
D. 基于电子银行安全管理需要立即评估的
A. 投资于关联方虚假项目
B. 与关联方共同收购上市公司
C. 向本机构注资
