A、不予开立金融账户
B、停止使用金融账户
C、暂停金融交易
D、拒绝转移或转换金融资产
答案：ABCD
A、不予开立金融账户
B、停止使用金融账户
C、暂停金融交易
D、拒绝转移或转换金融资产
答案：ABCD
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
A. 董事会
B. 监事会
C. 高级管理层
D. 业务部门
A. 有效性
B. 合法性
C. 真实性
D. 规范性
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 监督评价与纠正
A. 识别
B. 计量
C. 控制方法
D. 技术
A. 银行业金融机构董（理）事会成员
B. 银行业金融机构监事会成员
C. 银行业金融机构高级管理人员
D. 银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员（包括邮政代理人员）
A. 营业时间的固定性
B. 节假日定时定点保留一些服务网点
C. 遇到特殊情况不得不临时变动营业时间要提前及时公告
D. 不得擅自停止或缩短营业时间。
A. 普通成员
B. 非实际控制人
C. 主要成员
D. 实际控制人
A. 将单位的资金以个人名义开立账户存储的
B. 没有拒绝单位或个人强令要求其发放贷款或者提供担保
C. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂
D. 违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
A. 应对不良贷款进行专门管理
B. 及时制定清收处置方案
C. 报监管部门同意后可以办理借新还旧
D. 借款人确因暂时经营困难不能按期归还贷款本息的，贷款人可与借款人协商进行贷款重组
