被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合？（）

A. 款项的收付

B. 财物的增减

C. 资本的增减

D. 债务的发生

A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C. 现金存取款金额经常性略低于反洗钱及相关监测标准

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据

A. 现场核实

B. 电话查问

C. 信息咨询

D. 委托调查

A. 董事会的监督控制

B. 适当的组织架构

C. 操作风险管理政策、方法和程序

D. 计提操作风险所需资本的规定

A. 法律

B. 行政法规

C. 经营规则

D. 部门规章及其他规范性文件

A. 风险暴露

B. 风险保留

C. 风险水平

D. 风险迁徙

A. 应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额

B. 应由分支机构按照规定筹集与其经营规模相适应的营运资金额

C. 拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的60%

D. 拨付各分支机构营运资金额的总和，不得超过总行资本金总额的40%

A. 向关系人发放信用贷款；

B. 向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件；

C. 违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款；

D. 对小额贷款办理信用贷款

A. 上门

B. 面对面

C. 交叉对账

D. 增加对账次数

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。