A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
答案:ABD
A、中华人民共和国反洗钱法
B、金融机构反洗钱规定
C、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
答案:ABD
A. 公平
B. 公正
C. 公开
D. 安全
A. 国有商业银行
B. 邮政储蓄银行
C. 金融租赁公司
D. 保险公司
A. 现金
B. 有价证券
C. 活期存款
D. 大额可转让存单
A. 戒懒
B. 戒散
C. 戒浮
D. 戒吝
A. 银行业金融机构董(理)事会成员
B. 银行业金融机构监事会成员
C. 银行业金融机构高级管理人员
D. 银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员(包括邮政代理人员)
A. 营业利润
B. 投资收益
C. 营业外收支净额
D. 其他收入
A. 法人资格
B. 主体资质
C. 业务范围
D. 营业执照
A. 董事
B. 监事
C. 管理人员
D. 信贷业务人员
A. 企业积累
B. 财政投资
C. 银行贷款
D. 发行债券
A. 交易品种
B. 交易金额
C. 止损点
D. 止盈点